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CIRCOLARE 216 BANCA D'ITALIA
Istruzioni
di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti
nell"Elenco Speciale". Circolare n. 216 del 5 agosto
1996 - 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008.
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DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52.
Testo
aggiornato con le modifiche apportate dal d.l. n. 185
del 29.11.2008, convertito in legge n. 2 del 28.1.2009.
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CONSORZI
DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)
Normativa
secondaria di attuazione dell’articolo 13 del Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
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DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141
Attuazione
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI
del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del
1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti
nel settore finanziario, degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300
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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (DA ULTIMO MODIFICATO CON
DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)
Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Normativa
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, cd. Legge sulla Privacy
(introdotta con la L. 675/1996 e poi inserita nel D. Lgs.
196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali)
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
Disciplina
in materia di Rapporto di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro,
prevista dal D.Lgs 81/2008 ex-legge 626/1994.
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DISPOSIZIONE DI BANCA ITALIA DEL 27 SETTEMBRE 2009
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari
e clienti.
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LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108
Disposizioni in materia di usura.
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REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 1606 DEL 19 LUGLIO 2002 E
DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2005, N.38
Disposizioni
relative
all'applicazione di principi contabili internazionali.
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COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA, GIUGNO
2004
Convergenza internazionale della misurazione del
capitale e dei coefficienti patrimoniali.
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LEGGE N. 887 DEL 29 NOVEMBRE 1982
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge
1 ottobre 1982, n.697 concernente disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, di regime
fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche
e di riordinamento della distribuzione commerciale.
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DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
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DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 28 LUGLIO 1999, N. 318
Articolo 6 - Documento programmatico sulla sicurezza.
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DECRETO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 9 NOVEMBRE 2007
Criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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UNI EN ISO 9001:2008
La UNI EN
ISO 9001 è la norma che definisce i requisiti per i
sistemi di gestione per la qualità aziendale, il suo
scopo è quello di consentire alle organizzazioni di
capire cosa vogliono i clienti, fissare i propri
obiettivi, stabilire con quali processi raggiungere gli
obiettivi stessi e soddisfare i clienti, mediante un
sistema efficace che sappia migliorarsi.
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